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反洗錢

中華人民共和國反洗錢法

第一章總則第一條為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定本法。第二條本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯 [查看詳情]

內蒙古自治區金融機構反洗錢預警制度

內蒙古自治區金融機構反洗錢預警制度第一章總則第一條為有效防范內蒙古自治區金融機構的洗錢和恐怖融資風險及合規風險，全面規范內蒙古自治區金融機構反洗錢工作，建立以風險防范為核心，以監控 [查看詳情]

內蒙古自治區反洗錢非現場監管實施細則(試行)

內蒙古自治區反洗錢非現場監管實施細則（試行）第一章總則第一條為規范內蒙古自治區反洗錢非現場監管工作，督促金融機構認真履行反洗錢義務，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國 [查看詳情]

金融機構反洗錢監督管理辦法(試行)

金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）（銀發[2014]344號2014年11月15日）第一條為規范反洗錢監督管理工作，督促金融機構有效履行反洗錢義務，根據《中華人民共和國反洗錢法》、 [查看詳情]

金融機構反洗錢規定(2006)

中國人民銀行令(〔2006〕第1號)根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規定，中國人民銀行制定了《金融機構反洗錢規定》，經2006年11月6日第2 [查看詳情]

中國人民銀行關于分支行反洗錢工作的指導意見

中國人民銀行關于分支行反洗錢工作的指導意見(2005年3月11日銀發[2005]56號)中國人民銀行各分行、營業管理部，省會(首府)城市中心支行，大連、青島、寧波、廈門、深圳市中心 [查看詳情]

證券期貨業反洗錢工作實施辦法

第一章總則第一條為進一步配合國務院反洗錢行政主管部門加強證券期貨業反洗錢工作,有效防范證券期貨業洗錢和恐怖融資風險,規范行業反洗錢監管行為,推動證券期貨經營機構認真落實反洗錢工作, [查看詳情]

銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法

第一章總則第一條為預防洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐 [查看詳情]

中國人民銀行-中國銀行保險監督管理委員會-中國證券監督管理委員會關于印發《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》的通知-全文

中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會關于印發《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（試行）》的通知（銀發[2018]230號）為加強防范洗錢和恐 [查看詳情]

中華人民共和國反洗錢法

為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定本法。 [查看詳情]

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